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涉及反洗钱业务违规的有1352张，主要包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额或可疑交易报告、与身份不明客户交易或开设匿名假名账户等。
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从实际案例来看，从大类看，信贷业务、内控、反洗钱等是违规“重灾区”。
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